这一次。
换成电话那端的男人长久的沉默了。
“我搞不懂。抱歉,顾先生,我不明白。你是在担心🎔🐲🃰这笔钱拿着烫手么。”
西河会馆里。
豪哥微微摇头,听上去变得困惑了起来。
“如果是这样的话,那么你真的想多了。你可以不喜欢我从事的行业,但你不应该怀疑我的业务能力,这是我能走到今天最☝🀛♃大的依靠。我保证这笔钱干干👖🈺净净,清清白😦🃨🚑白。”
“🕽🏉放置、离析、归并……一笔钱会经过数千个不同的资金账户,绕过不同银行的管控部门。”
豪哥擅于使用虚构的拍卖交易。
他炒作🌏♱某个冷门古代的艺术家,或者干脆拿着造假到极为逼真的文艺复兴时期的油画,交给拍卖行。🅳💮
再由他所控制的买🚃🐮🚃🐮手买下,从中进行套现流转。
如今整个📩🝝地下世界的主流冼钱钱庄的工作方式都开始变得虚拟化、金融化、互联网化了。
通过各种跨境转账🚃🐮,伪造信用卡的消费账单,虚🈖拟货币的大额提现通道🍁🅈🄣等等等等,进行技术洗钱。
钱在地球上流转几圈,只要很短的几分钟。
不过豪哥是个很老派的大亨。
他不喜欢新兴的技术手段。
高效,
但并不可靠。
光是美国就有25部反洗钱相关的🗊🙹法🀶🁖律,DEA、SEC(美国证券交易委员会)、CFTC(商品期货委员会)、金融犯罪执法属,税务局……
金融专家📩🝝和🄁技术团队,吹🎝着空调,喝着咖啡,坐在办公室里敲敲电脑。
早晨八点上班,在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前,靠着大数据的计算机风险监控系统,就能冻结成百上千个疑似的风险账户。
啪啪啪。
打几下键盘,按几个回车。
无论伱的📩🝝账户链条设计的有多么复🗊🙹杂,只要有一个部分被冻🆣结了,你的钱就动不了了。
豪哥喜欢📩🝝用艺🆪💙术品交🏤易来一层层把黑钱洗白。
古老的智慧。