这一次。
换成电话那端的男人长久的沉默了。
“我搞不懂。抱歉,顾先生,我不明白。你是在担心🗼这笔钱拿着烫手么。”
西河会馆里。
豪哥微微摇头,听上去变得困惑了起来。
“如果是这样的话,那么你真的想多了。你可以不喜欢我从事的行业,但你不应该怀疑我的业务能力,这是我能走到今天最大的依靠。我保证这笔钱干干净净🗦,清清白白。”
“放置、离析、归并…🝶🏩🜲…一笔钱会经过数千个不同的资金账户,绕过不同银行的管控部门。🃠”
豪哥擅于使用虚构的拍卖交易。
他炒作某个冷门古代的艺术家,或者干脆拿着造假到极为🎥📌逼真的文艺复兴时期的油画,交给拍卖🂭行。
再由他所控制的买手买🝶🏩🜲下,从中进行套现流转。
如今整个地下世界🃫的主流冼钱钱庄的工作方式都开始变得虚拟化、金融化、互联网化了。🗵☓
通过各种跨境转账,伪造信用卡的消费账单,虚拟货币的大额提现🅜通道等🄃🞈等等等,进行技术洗钱。
钱在地球上流转几圈,只要很短的几分钟。
不过豪哥是个很老派的大亨。
他不喜欢新兴的技术手段。
高效,
但并不可靠。
光是美国就有25部反洗钱相⛥🜤🄇关的法律,DEA、SEC(美国证券🄖交易委员会)、CFTC(商品期货委员会)、金⛠融犯罪执法属,税务局……
金融专家和技术团队,吹着空调,喝着咖啡🖈🐭,坐在办公室里敲敲电脑。
早晨八点上班,在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨🗼论昨晚扬基队的比赛之前,靠着大数据的计算机风险监控系统,就能冻结成百上千个疑似的风险账户。
啪啪啪。
打几下键盘,按几个回车。
无论伱的账户链条设计的有多么复杂,只要有一个部分🎭被冻结了,🅜你的🛗🜟钱就动不了了。
豪哥喜🖗欢用艺术品交易🝶🏩🜲来一层层把黑钱📆😩洗白。
古老的智慧。